Åtal för pengaförmedling

Mannen som nu åtalas för flera olika misstänkta brott dömdes 2007 till tio månaders fängelse för ekonomisk brottslighet. I samband med domen belades han också med näringsförbud i fem år.

Men enligt åklagaren vid andra ekobrottskammaren i Malmö har mannen trots det ägnat sig åt bokföringspliktig verksamhet.

Mannen har bland annat, enligt åtalet, förmedlat pengar åt andra personer via sina egna personliga bankkonton.

Totalt ska det enligt åtalet ha rört sig om ungefär 8,3 miljoner kronor. Men någon bokföring av affärshändelserna har inte alls gjorts, och åklagaren anser att bokföringsbrottet med hänsyn till de stora summorna bör ses som grovt.

Enligt åklagaren har mannen också överträtt näringsförbudet genom att under flera års tid ha fortsatt att företräda och i praktiken leda ett konsultföretag – där en släkting satt som styrelseledamot.

I samband med en dom bör mannens näringsförbud också förlängas med ytterligare fem år, anser åklagaren.