Skurupsföretag får böta 170 000 kronor

Företaget ifråga sysslar med sådan verksamhet som omfattas av penningtvättslagen. I och med detta måste företagaren själv göra en bedömning av hur dess produkter och tjänster skulle kunna utnyttjas för just penningtvätt eller finansiering av terrorism. De måste också bedöma hur stor risken är för att detta skulle ske.

Tillsynen sköts av länsstyrelsen och det är här som det nu uppdagats att Skurupsföretaget inte skött sin del av uppdraget.

Ett dokument som kallas riskbedömning har visserligen tagits fram, men länsstyrelsen konstaterar att de krav som enligt lagen ställs på innehållet inte uppfylls. Sammantaget anses inte företaget ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att identifiera och bedöma riskerna kopplade till denna typ av ekonomisk brottslighet.

Detta konstateras vara en allvarlig överträdelse av penningtvättsregelverket. I kombination med att företaget också är finansiellt välmående med hög omsättning, samt att det saknas förmildrande omständigheter, bestäms sanktionsavgiften till 170 000 kronor.

Skurupsföretaget har möjlighet att överklaga beslutet.