Danske Bank hanterade ryska jättebelopp

Den ovanligt stora volymen utländska transaktioner i det estländska dotterbolaget har i huvudsak gjorts av ryssar och invånare i andra före detta sovjetländer.

Danske Bank har erkänt att man brustit i kontrollerna som krävs för att förhindra penningtvätt och banken utreds för misstänkta brott 2007-2015 av både estländska och danska myndigheter.

Men enligt Danske Bank går det inte att dra slutsatser om antalet misstänkta kunder, transaktioner eller omfattningen på eventuell penningtvätt som ägt rum i transaktioner med banken utifrån det underlag Financial Times nu har tagit del av.

Utredningen gjordes av konsultbyrån Promontory Financial och har beställts av Danske Bank, som har lovat att presentera resultaten av sin internutredning i september.

TT