EBM utreder inte penningtvätt hos Swedbank

Ekobrottsmyndigheten kommer inte att inleda en förundersökning om penningtvätt i Swedbank utifrån den anmälan som affärsmannen Bill Browder har gjort. Överföringar som gäller svenska konton ligger så långt tillbaka i tiden att de är preskriberade.(TT)

Publicerad 1 april 2019

””

Det var den amerikanske affärsmannen Bill Browder som gjorde anmälan den 4 mars. Anmälan rörde påstådd penningtvätt av omkring 1,7 miljarder kronor från den så kallade Magnitskijhärvan. Härvan innebar att omkring två miljarder kronor från Browders bolag Hermitage Capital ska ha förskingrats och hamnat i korrupta ryska tjänstemäns och kriminellas händer i stället för i den ryska statskassan.

Mindre del till Sverige

””

Annons

Enligt anmälan har pengar tvättats via Swedbankkonton i Sverige och i Baltikum.

Svensk åklagare och polis har tittat på det som påstås ha koppling till Sverige, vilket rör sig om cirka 2,4 miljoner amerikanska dollar över svenska konton. De flesta transaktionerna ligger mer än tio år tillbaka i tiden och är preskriberade oavsett om det är ett grovt brott eller ett brott av normalgraden.

Gammal lagstiftning

Av ett fåtal transaktioner som ligger längre fram i tiden skedde de senaste år 2012 och gäller mindre brott, vilket betyder att även penninghäleri av mindre grad är preskriberat.